海口:谎称提供考试答案诈骗558万余元 17团伙受审

  南海网、南海网客户端海口8月25日消息(南海网记者 刘麦)“押犯罪嫌疑人上庭! ”8月25日上午,17名被告走进海口美兰法院第一法庭,他们多带着眼镜,一脸青涩。其中有12名是90后的女生,最小的今年才19岁。以被告刘某富为首的17人成立了教育咨询公司,通过非法手段购买全国范围内各类考试的考生信息,与考生取得联系称可以提供正确答案实施诈骗。公诉机关,该团伙在2015年6月至2016年10月期间,共收到3742笔入账记录,收到金额558万余元。

  2016年8月9日,海南省财政厅到海口市报案称:海南省财政厅组织的海南省会计从业资格考试的考生信息被泄露,部分考生被以出售考题答案为由骗取钱财。

  海口市接到报案后,立即开展侦查工作,经调查取证,确定岳阳启程公司有重大作案嫌疑。2016年10月25日,海口市在湖南省岳阳市岳阳楼区汇金国际大厦抓获被告人刘某富等17人。

  公诉机关,2015年2、3月份,被告人刘某富开始筹备成立岳阳启程教育咨询服务有限公司(以下简称岳阳启程公司)。2015年5月28日及2016年8月17日,被告人刘某富以刘某立的名义分别注册成立岳阳启程教育咨询服务有限公司(以下简称岳阳启程公司)及岳阳中才科技咨询服务有限公司(以下简称岳阳中才公司),均为自然人独资有限责任公司,代表人均为刘某立。经营范围为是教育信息咨询服务、人力资源信息咨询、文化艺术信息咨询。岳阳启程公司及岳阳中才公司均由刘某富实际控制,并先后在岳阳市岳阳楼区两出租房内经营。

  被告人刘某富、刘某立通过网络招聘、熟人介绍等方式,先后招募被告人吴某民、曹某、张某、方某明、郑某、李某、吴某、付某天、李某娟、谢某、徐某英、邓某红、汤某琴、肖某、马某等人,以岳阳启程公司、“广州易学教育信息咨询服务有限公司”(简称广州易学公司)等名义对外行骗。

  招募上述人员后,被告人刘某富、刘某立二人亲自对曹某等人进行行骗过程培训,并以老员工带新员工的形式进行行骗培训。在行骗活动中,被告人刘某富负责行骗过程的决策事项,刘某立负责员工的招聘、日常管理,并提供个人银行卡用于接收诈骗款项,方某明、曹某、张某三人担任组长角色,分别负责对其他员工进行纪律考核和管理工作。刘某立、吴某伟、曹某、张某、方某明、郑某、李某、吴某、付某天、李某娟、谢某、徐某英、邓某红、汤某琴、肖某、马某等人利用刘某富提供的QQ号、微信号及手机号,按照刘某富通过非法渠道获取的全国各地参加会计类、卫生类、建筑类等从业资格考试的考生信息资料联系考生,谎称可以提供相关从业资格考试的试题及答案,为诱使考生上当,刘某立等人还通过QQ向考生发送岳阳启程公司、广州易学公司营业执照照片以及在网上跟考生签订“保过协议”,从而达到骗取钱财的目的。

  被告人刘某富从广州市请被告人吴某民到岳阳市,并让其教其他员工在互联网多个论坛、贴吧内注册账户发布提供相关从业资格考试试题答案的广告来吸引考生主动联系,以此种新方式进行诈骗。

  被告人刘某富、刘某立等人诱得考生上当后,即要求他们将款项汇入账户名为刘某立、李某飞、张某武、李某权、岳阳启程公司、广州易学公司等银行账户中。刘某富、刘某立收到诈骗款项后,给予各员工1800元至2000元的底薪,并按照各嫌疑人的诈骗所得给予5%至10%的提成作为励,由被告人刘某富的妻子滕某艳用刘某立的支付宝账户发工资及提成给各员工。

  公诉机关认为,在2015年6月至2016年10月期间,该犯罪团伙诈骗所使用的刘某利、岳阳启程公司、李某飞、张某武、广州易学公司等人的银行账户共收到3742笔入账记录,收到金额558万余元。

  庭审上,多名被告表示对诈骗罪无,对个人诈骗金额提出。多名女性被告抹泪,不时回望旁听席是否有家属到场。被告吴某民在接受采访时表示,说自己做错的事情要自己承担。